信網(wǎng)1月13日訊　近日，中國人民銀行深圳市分行行政處罰決定信息公示顯示，深圳農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司因多項違法行為，被警告并罰款1284.4萬元。同時，三名時任工作人員對深圳農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司違法行為負(fù)有責(zé)任，被罰款共計18.25萬元。

行政處罰決定信息公示顯示，深圳農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司違法行為包括未按規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)；未按規(guī)定報送大額交易報告或者可疑交易報告；與身份不明的客戶進行交易；違反信用信息采集、提供、查詢及相關(guān)管理規(guī)定；違反金融統(tǒng)計相關(guān)規(guī)定；違反賬戶管理規(guī)定；違反反假貨幣業(yè)務(wù)管理規(guī)定；占壓財政存款或者資金。中國人民銀行深圳市分行予以警告并罰款1284.4萬元。

個人責(zé)任方面，時任場景金融部的李某、運營管理部的曾某，對客戶身份識別、大額交易報告和不明身份交易違規(guī)負(fù)有直接責(zé)任；零售金融總部的詹某則對大額交易報告違規(guī)承擔(dān)責(zé)任。三人分別罰款7萬元、8.5萬元、2.75萬元，共計18.25萬元。（信網(wǎng)記者）