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致富“走險路”?6人成立理財公司非法吸金4億多元

2018-01-26 09:37:11
來源:新華網(wǎng)
責任編輯:乒乓

原標題:貴州6人成立理財公司非法吸收公眾存款4億多元

名為理財公司,實為非法吸收公眾存款。貴州6人通過成立理財公司,非法吸收公眾存款4億多元。貴州省銅仁市中級人民法院近日公開開庭,審理張某軍等6名被告人非法吸收公眾存款、抽逃注冊資金一案。

審理查明:2011年11月,被告人張某軍借用他人名義成立貴州省興業(yè)投資理財有限公司,安排具有投資理財證的2名被告人具體辦公。公司成立后,張某軍在明知該公司無吸收公眾存款資質(zhì)的情況下,對外承諾在一定期限內(nèi)支付本息的方式向社會公眾非法吸收資金。

2012年,張某軍辭去銀行工作,借用其他幾名被告人名義,借款5000萬元作為注冊資金,發(fā)起成立興業(yè)公司,當天即轉(zhuǎn)移資金。該公司經(jīng)營范圍為小額貸款、票據(jù)貼現(xiàn)等。后由于公司缺乏資金,張某軍在明知興業(yè)公司沒有吸收公眾存款資質(zhì)的情況下,統(tǒng)一對外宣傳:興業(yè)公司是經(jīng)省市審批成立的,注冊資金5000萬元,在公司存款可以隨時支取,利息比銀行高。并安排其他幾名被告按照統(tǒng)一口徑向社會不特定公眾進行宣傳。截至案發(fā)時,公司累計吸收資金超4.18億元,涉及存款人數(shù)2265人。

公訴機關認為:被告人張某軍作為興業(yè)公司的發(fā)起人和股東,在公司成立后抽逃出資資金,數(shù)額巨大;張某軍等6名被告人明知公司無吸收公眾存款資質(zhì),向社會公開宣傳并非法吸收公眾存款,數(shù)額巨大。張某軍的行為已構(gòu)成抽逃出資罪、非法吸收公眾存款罪,其余被告人構(gòu)成非法吸收公眾存款罪。

法庭最后陳述中,6名被告人表示懺悔,希望法庭從輕處罰,給予改過自新的機會。該案將擇期宣判。

(記者 汪軍)

[編輯:乒乓]
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